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如交通银行厦门观音山支行2016年2月至7月未按规定尽职审核转口贸易真实性,凭企业虚假提单办理转口贸易售汇业务,被处以罚款400万元人民币,暂停对公售汇业务三个月,并责令追究负有直接责任的高级管理人员和其他直接责任人员责任。此外,民生银行西安分行等因为违规办理内保外贷案被罚。2014年12月至2016年12月,民生银行西安分行在办理内保外贷签约及履约付汇时,未按规定对债务人主体资格、贷款资金用途、预计还款资金来源及相关交易背景进行尽职审核和调查,被处以罚没款645.4万元人民币,并责令追究相关人员责任。

本次公布的5例企业违规中,4例为逃汇案,1例为非法结汇案。其中,2015年8月至9月,烟台平瑞商贸有限公司虚构转口贸易背景,使用第三方公司提单和虚假合同、发票,对外付汇,被处以高达545万元的罚款。外汇局相关人士称,会重点关注企业以虚假背景欺骗性交易产生的违规行为。

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铜梁区平滩镇惠风村党支部原书记周文国在公路硬化工程中违规向群众索要费用等问题。2017年底至2018年9月,惠风村实施该村9组至潼南连通公路硬化工程,设计、施工等费用均由区财政统一补助。2019年1月,周文国以该工程项目产生了其他费用为由,向工程受益群众索要2万元。周文国还存在其他违纪问题。2019年11月,周文国受到开除党籍处分,违纪款项已清退。

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